أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن ضبط شخص تورط في عملية احتيال إلكتروني أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ 430,000 دينار من حساب أحد المواطنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهاز بلاغاً رسمياً من المواطن (أ.أ.م) أفاد فيه تعرض حسابه المصرفي لعملية نصب واختراق مالي. وعلى الفور، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إجراءات التحري والتتبع المالي المكثفة.
وقادت التحريات إلى تحديد هوية ومكان المشتبه فيه، المدعو (م.ع.س)، والذي تبين أنه المستفيد الفعلي من الأموال المسلوبة، حيث أقر خلال الاستدلال معه بقيامه بتحويل المبلغ المالي المذكور إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى الجمهورية التركية.
هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإيقاف المشتبه فيه، وإحالته رفقة ملف القضية وأوراق المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومباشرة الإجراءات القضائية بحقه.
