أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية عن تمكنها من ضبط سيدة متورطة في عمليات مالية مشبوهة، شملت تسييل مبالغ مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 600 ألف دينار، تبين أنها متحصلة من أنشطة وعوائد احتيال إلكتروني.
وأشارت الإدارة في بيانها إلى أنه فور اكتمال عمليات الرصد والمتابعة الأمنية الرقمية، تم توقيف المتهمة وتحريز الأجهزة المستخدمة. وبناءً على ذلك، تقرر إحالتها إلى نيابة النظام العام برفقته كافة الأدلة الرقمية الموثقة التي تثبت تورطها، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
حيث بيّنت التحقيقات وجود تدفقات مالية مشبوهة عبر حساب المتهمة بقيمة 412 ألف دينار علاوة على 191 ألف دينار أخرى مررتها عبر حساب شقيقتها الذي تسيطر عليه ليتبين أن المستفيد الأخير من هذه المبالغ هو المتصيد الإلكتروني كما كشف الاستدلال عن وجود تنسيق مباشر ودور تنفيذي للمتهمة بالتعاون مع مكتب خدمات آخر لتسهيل حركة هذه الأموال غير المشروعة
تعزيز الأمن الرقمي
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تقودها الأجهزة الأمنية لتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل الفضاء الرقمي لنهب أموال المواطنين والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز بيئة اقتصادية ورقمية آمنة.
تنويه وإرشاد أمني:
تُهيب الجهات المختصة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر الشديد من الانسياق وراء طلبات تحويل أو تسييل أموال مجهولة المصدر، أو مشاركة الحسابات البنكية والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية والدخول في دائرة جرائم غسل الأموال.
